Un ufficio anonimo nel Bresciano, decine di società fantasma, milioni di euro che sparivano verso la Cina e contanti restituiti ai clienti come in un gigantesco bancomat parallelo. È il sistema che la Guardia di Finanza di Brescia sostiene di aver smantellato con una operazione coordinata dalla Procura locale e culminata con il fermo di quattro persone di origine cinese.
Secondo gli investigatori, dietro quella che viene definita una vera e propria “banca occulta” si nascondeva un’organizzazione capace di muovere cifre enormi attraverso fatture false, trasferimenti internazionali e una rete di raccolta cash distribuita tra Lombardia, Nord-Est ed Emilia-Romagna. L’inchiesta ipotizza l’esistenza di una associazione per delinquere composta da nove persone: sette cittadini cinesi e due italiani.
Le 24 società cartiere e i 78 milioni di fatture false
Il cuore del sistema sarebbero state 24 società cartiere utilizzate per emettere fatture per operazioni inesistenti a favore di diverse imprese clienti. Il valore complessivo delle fatture contestate supera i 78 milioni di euro. Una montagna di carta fiscale che, secondo l’accusa, serviva a giustificare movimentazioni di denaro poi fatte sparire oltreconfine.
Gli investigatori della Guardia di Finanza di Rovato ritengono che i soldi transitassero inizialmente sui conti delle società fittizie per poi essere trasferiti all’estero, soprattutto verso la Cina, in alcuni casi passando anche attraverso altri Paesi europei e utilizzando Iban virtuali.
Il meccanismo sarebbe stato semplice quanto efficace: le aziende clienti effettuavano i bonifici apparentemente regolari, il denaro veniva drenato fuori dall’Italia e una parte tornava poi in contanti agli stessi clienti. L’organizzazione avrebbe trattenuto una commissione media del 5%.
Il circuito del contante e il minimarket usato come base
Ma il dettaglio che colpisce di più gli investigatori è la struttura quasi “bancaria” del sistema. Secondo la Procura, infatti, esisteva anche una rete parallela di raccolta del denaro cash. I contanti sarebbero stati accumulati in diversi esercizi commerciali cinesi sparsi tra Brescia, il Nord-Est e l’Emilia-Romagna, per poi essere convogliati in tre punti di raccolta nel Bresciano: due appartamenti e un minimarket.
Da lì il denaro avrebbe alimentato il circuito di restituzione alle imprese clienti, completando il giro. Un meccanismo che, secondo l’accusa, avrebbe consentito di muovere oltre 40 milioni di euro fuori dai canali ufficiali.
Nel corso delle indagini le Fiamme Gialle hanno già sequestrato oltre 220 mila euro in contanti.
Maxi sequestro da 45 milioni
La Procura di Brescia ha disposto un sequestro preventivo d’urgenza da oltre 45 milioni di euro. Nel provvedimento rientrano anche le 24 società cartiere, i relativi conti correnti, il minimarket indicato come punto di raccolta e l’ufficio utilizzato per coordinare l’intera struttura.
Le accuse contestate vanno dalla frode fiscale all’abusiva prestazione di servizi di pagamento, fino all’autoriciclaggio. E proprio quest’ultimo aspetto rappresenta uno dei nodi più delicati dell’inchiesta, perché gli investigatori ritengono che il sistema non servisse soltanto a creare fatture false, ma anche a costruire un circuito finanziario alternativo capace di spostare enormi quantità di denaro fuori dall’Italia senza passare dai tradizionali controlli bancari.
La sensazione degli investigatori è di trovarsi davanti a una struttura estremamente organizzata, con ruoli precisi, canali consolidati e una logistica ormai rodato. Una banca parallela senza insegna, senza sportelli e senza autorizzazioni, nascosta tra uffici anonimi, minimarket e società fantasma.
